回复1楼:哪个国外，存了多少？我在美国ATM存过几次几千块，P事没有

国内洗钱漏洞极大

没有用的。
如果人家能够告诉你这钱是贩毒卖淫得来的，
还要警察干屁?

给你四个字：操你妈的！

共产党有钱了百姓遭殃。

对此，各国的普遍做法是，区分高风险客户与低风险客户，采取精细化的风险管理措施，仅对高风险客户进行加强审查，从而减少对普通客户的不必要干扰。同时，借助加密技术手段，自动标记数据，银行验证时只能看到系统给出的结论，客户不需要向柜员作出说明。
我国早年间也基本采取这一思路，例如2013年人民银行印发的《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，就强调“在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。”

什么违法不违法的，反正我是不会违法的。

sb自媒体,超过一定数量银行不问你,或者你取5千要问用来干嘛才是银行有问题,

看看灣灣省、小々的詐騙𡷊、
每年被呆窪詐騙畜詐騙280億、
省政府不管

来自留园官方客户端

国内还好，国外上次存现金直接给我冻结账户了，要我解释来源，而我只是取消了一个银行的存款帐户，懒得转账麻烦，直接提出来去隔壁银行自动存款机存进去而已。而要提现金超过机器每天限额，都要去前台随便说个用钱理由，免得他们打个小报告，又给你冻结了。