时政·财经·军事 | 生活·家庭·娱乐 | 体坛·历史·科技 | 摄影·旅游·文化 | 移民·教育·就业 | 数码·健康·奇闻 | 社区·评论·问卷
留园网首页 · 新闻速递首页 · 【繁體閱讀】 【网友评论:9 条】 【 热评新闻排行 】 【 热门新闻排行 】 【 即刻热度新闻排行 】 【 72小时神评妙论 】   

意“幽灵”华人被捕 查封别墅、豪车、名表、现金(图)

新闻来源: 意烩 于2024-12-20 14:05:41  提示:新闻观点不代表本网立场

周四(19日),托斯卡纳大区皮斯托亚省税警逮捕一名54岁华人男子,指控其税务欺诈和洗钱犯罪。同时,另有11名华人因相关罪名被起诉。

综合意大利Rainews网、Lanazione网消息,皮斯托亚税警在一次代号为“幽灵”的行动中,查封了价值超过300万欧元的资产,并对涉案人员实施了24次搜查。

调查显示,涉案人员在托斯卡纳地区的皮斯托亚、普拉托和佛罗伦萨三省,以及伦巴第、威尼托、坎帕尼亚、巴西利卡塔和撒丁岛等地,组织并管理了一系列相互关联的非法活动,包括开具虚假发票、未申报收入、欺诈性逃税、非法转移资金和洗钱等。

警方在一份声明中表示,这项调查始于发现大量可疑资金从皮斯托亚汇往中国,金额高达数百万欧元。这些资金流动缺乏实际商业理由,触发了调查的启动。


意大利税警网站通过技术手段、现场调查和多数据库信息的交叉分析,警方最终确认,这些资金的来源是一个复杂的欺诈系统,而其幕后主使是一名54岁的华人男子。据报道,这名男子从事纺织行业相关经济活动已近20年。

然而,自2016年起,他成为了一个“幽灵”:既无住所登记,也无名下财产。为了掩盖身份,他将自己的企业、车辆、房屋和电话等,均登记在其他华人名下。

警方进一步调查发现,从2021年起,这名男子在皮斯托亚省夸拉塔镇(Quarrata)登记了住所,居住在一栋豪华别墅中,并从这里秘密管理企业。

这些企业开具了总额高达4900万欧元的虚假发票,逃缴增值税约1100万欧元。调查显示,犯罪嫌疑人的非法获利主要通过银行渠道转移至中国,部分资金则被再投资于其他经济活动和财产中,构成了多起洗钱和逃税犯罪行为。



意大利税警网站在“幽灵行动”中,皮斯托亚税警调动60名执法人员,利用先进技术和警犬,查封了总价值超过300万欧元的资产,包括一栋价值57.2万欧元的别墅、两辆总价值9万欧元的豪车、7块名贵手表(价值40万欧元)、1.25万欧元现金,以及8家企业(估值约200万欧元),这些企业涵盖房地产、酒店、餐饮和服装生产销售领域,均由涉案的54岁华人男子实际掌控。

			
网编:和评

鲜花(0)

鸡蛋(0)
9 条
【手机扫描浏览分享】

扫一扫二维码[Scan QR Code]
进入内容页点击屏幕右上分享按钮


热门评论当前热评  更多评论...
评论人:你丫真牛逼[品衔R2☆][个人频道][个人动态] 2024年12月20日14:19 回复
意大利这种事情很多,大多数都是会因为证据不足而草草了事,都是雷声大雨点小,再加上意大利金融卫队出了名的喜欢制造冤假错案,所以一般情况下都是会进入到缠诉过程中,没个十几年都到不了最高法院审理。
7  
评论人:Sarandon[☆品衔R4☆][个人频道][个人动态] 2024年12月20日14:31 回复
到哪祸害到哪里。
11   1
新闻速递首页 | 近期热门新闻 | 近期热评新闻 | 72小时神评妙论 | 即刻热度新闻排行
生活原创】【三叶原创】【留园网事】【生活百态】【杂论闲侃】【婚姻家庭】【女性频道
敬请注意:新闻内容来自网络,供网友多视角阅读参考,观点不代表本网立场!若有违规侵权,请联系我们。
前期相关精彩新闻
新闻速递首页·向留园新闻区投稿·本地新闻·返回前页