洛杉矶华人资讯网9月22日综合报道 美国司法部、联邦调查局（FBI）及国税局（IRS）近日联手破获了一起大规模的加密货币诈骗案，在洛杉矶逮捕了两名男性嫌疑人，其中一人是新加坡公民。据悉，这两名男子被控串谋诈骗华盛顿特区的一名民众，窃取4100枚比特币，市值超过2.3亿美元。被捕前，两人曾在洛杉矶和迈阿密大肆挥霍，购买豪车豪宅等。



图：KSLTV新闻标题截图

根据美国哥伦比亚特区检察官办公室的说法，这两名涉案男子分别是——20岁的林马隆（Malone Lam，音译），新加坡公民，在迈阿密和洛杉矶均有居所。还有一名来自洛杉矶的同伙、21岁的Jeandiel Serrano。



美国司法部表示，两人涉嫌合谋策划了这起盗窃案。新加坡公民林马隆在网上化名好莱坞女星“Anne Hathaway（安妮·海瑟薇）”和“$$”，而Jeandiel则使用“VersaceGod（范思哲上帝）”和“@SkidStar”化名。



他们利用这些身份访问了受害者的账户，并将大量加密货币转移至自己的控制之下，其中包括在8月份从华盛顿特区一名受害者手中窃取的4100多个比特币。起诉书中没有提到受害者的名字。

两人被指利用剥离链（peel chains）、电子钱包和虚拟私人网络（VPN）等手段，将这些加密货币的赃款分散到各种混币器和交易平台中，意图洗钱并躲避调查。

这些比特币当时估价超过2.3亿美元。



美国司法部公告

起诉书指出，两人利用非法获取的钱财过起了纸醉金迷的生活——进行国际旅行、享受夜总会服务、购买豪华汽车、手表、珠宝和名牌手袋，并支付洛杉矶和迈阿密的高端住宅租金。

二人还在派对上炫耀这些奢侈品。

然而，这一切在9月18日周三傍晚戛然而止。FBI特工突袭了位于迈阿密North Bayshore Drive附近的一座豪宅。当地居民表示，他们听到类似烟花的声音，并注意到该物业被租用。



FBI特工在突袭期间对这处房产进行了地毯式搜查，期间还出现了滚滚浓烟。迈阿密警方也协助了此次突袭行动。

豪宅附近的居民对记者表示，这所房子最近因为举办喧闹的派对和大量豪车出入而引起了人们的注意。《迈阿密先驱报（Miami Herald）》报道称，这所豪宅是在Airbnb出租的，有人看到外面的院子里停着玛莎拉蒂和兰博基尼。

两人已经在9月19日周四分别于佛州及加州联邦地区法院出庭。在周四公布的起诉书中，林马隆和Jeandiel被控串谋实施电信欺诈和洗钱。

迈阿密P.A.刑事辩护律师事务所律师Diego Weiner表示，他计划“大力辩护”林马隆，并要求“假定他是无辜的”，除非有证据证明其有罪。他称自己目前没有收到来自政府的任何证据。

近年来，涉及加密货币的骗局激增。这些案件从复杂的电信诈骗到通过在线约会软件给受害者“下套”，无所不包。窃贼利用受害者的智能手机，成功地将他们的财产转移到自己的加密钱包中。