因涉嫌与国际犯罪团伙合作，通过欺诈性抵押贷款洗白了数百万澳元的非法资金，悉尼华人女子——36岁的薛晓莉（Xiaoli Xue，音译）遭警方逮捕。



此外，警方缴获了价值200多万澳元的香烟、散装烟草以及超过10万澳元的现金，并对一个非法赌场和一家无牌纹身店进行了搜查。

此案可以追溯到2024年6月。当时，新州警方成立了名“Karawina”的特别行动小组，专门调查东南亚有组织犯罪团伙洗白非法烟草收入的行为。

警方调查发现，自2020年以来，薛晓莉利用7笔欺诈性抵押贷款洗白了近700万澳元。

她被指利用虚假文件夸大收入，成功从多家银行获得了10笔贷款。

薛晓莉被指控代表一个更大的犯罪网络，通过偿还抵押贷款的方式洗钱，其中大部分资金来自非法烟草贸易。



周四中午12点左右，警员在Berala逮捕了薛晓莉，并将她带至Auburn警察局。

她面临20项指控，包括以欺骗手段不诚实地获取经济利益，在知情的情况下处理犯罪所得，以及意图通过隐瞒和欺骗的方式处理犯罪所得。

薛晓莉被拒绝保释，于周五在Burwood地方法院出庭。



在薛晓莉被捕后，警方在新州卫生厅烟草控制部和澳洲边防部队（ABF）的协助下，突袭了Berala和Auburn的3处房产。

据称，警方查获了价值250万澳元的香烟、价值2.8万澳元的散装烟草、104,465澳元的现金和一辆价值11万澳元的奔驰GLC 300。

此外，警方还在Auburn的住宅内发现了一家非法赌场和无牌纹身店，这些设施与该犯罪集团有联系。



新州金融犯罪调查组指挥官Gordon Arbinja表示，此次逮捕挫败了一场精心策划的洗钱行动。

“通过欺诈性抵押贷款洗钱近700万澳元的行为，显示出这些犯罪集团为掩盖其非法活动不择手段的程度。” 

“这次逮捕发出了一个强烈信号，我们不会容忍那些破坏金融系统完整性的犯罪分子。”



此外，新州犯罪委员会法律和没收执行主任Nicole Lawless透露，薛晓莉的资产已被冻结，同时在最高法院提起了民事诉讼。如果胜诉，法院将下令将犯罪所得返还给州政府。

薛晓莉在周五出庭，之后获得保释，案件将在4月30日再次审理。

我们将持续关注。