调查新闻基金会和CTV新闻获得了一份从未发布的报告，显示加拿大律师们在帮助犯罪分子洗钱方面发挥了关键作用。





图源：Zak Vescera / Investigative Journalism Foundation and CTV News

根据卑诗省法律协会的说法，多年来，温哥华律师Ronald Pelletier帮助诈骗者隐藏黑钱。

法律协会法庭裁定，2014年至2018年期间，这位温哥华律师通过他的信托账户转移了客户超过3100万元，并且他知道这些客户正在被美国当局调查涉嫌操纵股票。

他在18个月内购买了20部“临时”手机，担心警方可能在监听。他在电子邮件地址中使用化名。如法庭裁决所述，他通过转移这些黑钱赚取了近90万元的“法律费用”。

2023年11月，Pelletier成为卑诗省首位因洗钱而被取消律师资格的人。法律协会法庭形容他的行为为“完全放弃了律师应遵守的伦理标准”。

但是，加拿大金融犯罪监管机构的一份报告显示，Pelletier并不是唯一参与洗钱的律师。

加拿大金融交易和报告分析中心（Fintrac）2022年的报告发现，法律专业人员和律师事务所“涉及广泛的可疑活动”，包括与有组织犯罪团伙、毒贩和诈骗交易。

图源：CTV News

在对2017年至2020年期间近220亿元交易的分析中，Fintrac发现加拿大的律师们促成了涉及有组织犯罪团伙的交易，这些团伙与外国银行和“通过购买高价商品如房地产、汽车和奢侈品进行洗钱”的个人有联系。

在2017年至2021年间的229个案例中，Fintrac将这些信息发送给了警方和国家安全机构，意味着该机构怀疑存在洗钱或恐怖融资行为。

报告称，在92次披露中，Fintrac发现法律职业与其所描述的“职业洗钱计划”之间存在联系。报告称，这些网络代表大型跨国有组织犯罪团伙，如毒品贩子和摩托车帮派，进行“大规模洗钱”。

报告表明，犯罪分子依赖加拿大的律师们，通过房地产、设立空壳公司和信托账户洗钱，这些活动受到律师-客户特权的保护。

这些活动中许多都是执业律师经常操作的合法金融活动。但报告称，它们也可以用来转移黑钱和掩盖财产所有权。现有数据显示，律师因涉及洗钱而被刑事起诉或取消资格的情况很少见。

2024年Fintrac的一份报告声称，一些“关键促成者”甚至与“公开宣传”洗钱服务的律师事务所有联系。

该文件称，“法律专业人员在金融交易中的作用举足轻重，他们可以对更复杂或更精密的洗钱计划有超乎寻常的洞察力”。

Fintrac的报告基于对2017年初至2020年底来自第三方报告实体（包括银行和信用社）的超过14万份报告的分析。

报告中的交易并不一定构成犯罪证据，Fintrac的报告也没有说明涉及这些交易的律师是否被认为行为不当。

但是，曼尼托巴大学法学教授Michelle Gallant表示，Fintrac根据这些报告进行披露的事实非常重要。这意味着他们已经审查了某些内容，并且有足够的理由相信可能存在一些不当行为或金融活动的迹象。

律师们违法？这份报告是Fintrac关于律师在洗钱中所扮演角色的最详细分析。

根据报告，律师可以在律师-客户特权的掩护下创建公司、电汇资金、转让房地产和将钱存入信托账户。

报告没有列出那些律师的名字，但包括匿名和无日期的案例研究。

其中一个案例中，Fintrac声称一位蒙特利尔商人将300万美元交给一位魁北克律师，最终通过美国、巴拿马和瑞士的中介流向一名著名的哥伦比亚毒贩。

调查新闻基金会就此案例联系了蒙特利尔警方，但警方表示信息过于模糊，无法与任何案件联系起来。魁北克皇家骑警也表示同样的意见。

Fintrac研究的交易中超过80%涉及金额少于1万元。但该机构发现，发送给律师的电子资金转账占所有研究交易总额近220亿元的44%。

许多可疑转账涉及加拿大以外的司法管辖区。

报告称：“法律专业人员利用国际电子资金转账为客户转移资金，特别是进出高风险司法管辖区，这是一个常见的洗钱和恐怖主义融资类型。”

报告还称，Fintrac发现律师和会计师被用于“帮助犯罪分子隐匿财富和非法资产”。

2024年的一份文件作为关于洗钱和法律职业的“背景介绍”显示，Fintrac发现律师们在创建企业结构以隐匿黑钱和掩盖资产所有者身份方面发挥了“核心作用”。

Fintrac还声称其战略情报、研究和分析部门“观察到与法律专业人员相关的加拿大空壳公司可能参与了逃避与俄罗斯入侵乌克兰有关的制裁”。

Fintrac报告中被引述的卡迪夫大学教授Michael Levi称，涉及可疑交易的律师并不总是行为不当。但文件中引用的例子突显了律师的“相当可疑”的行为。“我认为这是可疑的，至多是鲁莽的，”Levi说。

谁来监督？与房地产经纪人或银行不同，律师不受加拿大反洗钱法律的约束。

这意味着Fintrac对律师的研究能力也有限，因为它必须依赖第三方金融机构的报告。

卑诗法律协会和加拿大律师协会联合会都拒绝就此接受采访。但在准备好的声明中，他们表示其组织对洗钱问题非常重视。

公开数据显示，涉及洗钱的律师受到严厉处罚的情况很少见。

调查新闻基金会发现，自2019年以来在安大略省、阿尔伯塔省、卑诗省、萨斯喀彻温省、曼尼托巴省和魁北克省律师协会听证会中，只有四起案件中律师因参与此类计划而被取消执业资格。

来源链接：

https://www.ctvnews.ca/canada/canadian-lawyers-play-key-role-in-money-laundering-says-financial-intelligence-report-1.6941599