旧金山的联邦检察官表示，联邦特工在7月中旬逮捕了28岁的戴利市（Daly City）居民陈明涛（Mingtao Chen，音译），他自2017年持旅游签证入境美国后，非法滞留在美国实施金融诈骗和开妓院等非法行为，诈骗了约200万美元，在即将潜逃回中国前被逮捕。



据《水星新闻》（The Mercury News）报道，28 岁的陈明涛被指控使用假护照和向银行提供虚假陈述。准确地说，他使用虚假的护照在银行开设账户，用来接收从美国各地诈骗来的钱财。

两项罪名都是联邦重罪，使用虚假护照最高可判处10年联邦监禁，虚假陈述指控最高可判处 30 年监禁，他目前被关押在都柏林（Dublin）的圣丽塔监狱（Santa Rita Jail），不得保释。

联邦法官丽莎·西斯内罗斯（Lisa Cisneros）表示，陈明涛有潜逃的迹象，即使将他释放到监管更严格的“中途之家”，他仍有可能会剪断GPS脚踝并逃离美国。

根据法庭文件显示，陈明涛自2017年持旅游签证进入美国，在签证到期后仍然非法滞留在美国，但他似乎专心在实施违法犯罪活动，“没有家人、没有孩子、也没有合法、稳定的工作，也没有上学。”

起诉书中称，陈明涛把大部分时间花在诈骗活动上，“看起来，他的绝大部分收入都来自参与犯罪活动，除了被指控的行为外，陈某还参与了其他犯罪活动，包括开设妓院和其他金融诈骗。”

检察官表示，陈明涛涉及的诈骗形式多样，其中今年5月，西雅图一名女子被告知身背逮捕令，然后向陈明涛的虚假账户汇入9.8万美元。联邦特工的报告显示，该女子“神志清醒，但似乎患有痴呆症。”

不知道是不是预感到自己已经被调查，陈明涛在7月中旬购买了飞往北京的机票，这是他非法滞留在美国7年来第一次购买飞往美国境外的机票。不过，就在他购买机票后第二天，联邦特工突袭他居住的地方，将他逮捕，并关入监狱。

而令人疑惑的是，检察官表示陈明涛涉及的诈骗约200万美元，但是调查人员从他的账户中只查到2万7790美元，他的钱似乎都转移了。

具体转移到哪里？有可能是执法人员尚未掌握的其他银行账户或者加密账户，目前调查人员还在继续调查中。