前段时间，在南京溧水的一家金店里，一名男子在购买黄金首饰时有一个非常诡异的举动，他竟然拿出了28张付款码买单……

事发2024年11月5日，这名男子在店里徘徊了一会儿后，挑中了一条金项链。



结账时他频繁更换付款码，还不断地打电话，随后，他又挑了两条金项链。



回想起社区民警之前做的反诈宣传提示，店员觉得男子举动非常可疑，就报了警。



民警：这些卡是什么人的？

嫌疑人：这些卡是我们公司的。

民警：什么公司？

嫌疑人：你可以打电话给他。

民警：打什么电话？他人在哪边？

嫌疑人：在外地。

民警：在哪里？

嫌疑人：在贵州。

民警：在贵州？你公司喊你到这边来买黄金？

嫌疑人：我过来旅游，喊我来买一下。

民警：买了多少克？

营业员：买了100.96克。

经查，男子姓吴，24岁，贵州人。当晚吴某在挑选黄金项链时，对款式设计毫不在乎，只关注重量和价格。



他购买了三条黄金项链，使用了28张付款码截图，支付金额为1000元、2000元、3000元等整数，这和一般消费者的购物和支付习惯不符。随后，民警将吴某带回作进一步调查。



南京市公安局溧水分局刑警大队民警陈睿超告诉记者：“当时我们拿他手机查看，发现他在微信上跟上家联系，其行为就是通过购买黄金帮助上家洗钱。在现场的时候，首先他的上家一直在跟他联系，不停地把外地受害人的付款码的截图发给他，发给他之后，他就一笔一笔扫金店的POS机进行付款。”



吴某交代他的上家是他的游戏网友，两人是在网上认识的，案发前不久，这名网友还曾让他采取同样的支付方式买过购物卡。

民警陈睿超介绍：“我们经过核实，上家的微信主体是用的其他人的，不是实名注册的。经过梳理，二维码的主体是全国各地都有受害人，像北京、上海、广州很多地方的受害人。”

警方表示，电信诈骗团伙先让吴某接收来自受害人的付款码，用来支付购买黄金的费用，随后再将这些黄金售出，并将所得款项迅速转移至诈骗团伙的专门账户，以此实现电信诈骗资金的“洗白”。



目前，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，犯罪嫌疑人吴某已被警方依法刑事拘留。

那么，对于金店来说，为什么愿意放弃送上门的生意，选择报警呢？



中国黄金溧水区域经理陈先生表示：“反诈宣传就是告诉我们，碰到这种付款或者消费大金额的，有一些奇怪举动的，要第一时间给他们反馈，要多注意这些电信诈骗。”



南京市公安局溧水分局永阳派出所社区民警张航提醒：“如果一旦你确实涉嫌到帮助掩饰隐瞒这个方面的话，你们金店的银行账户肯定是会变成风险账户的，风险账户我们一般都是肯定会查封的。包括你自己本人，可能还会要被我们像审查一样，作为犯罪嫌疑人当中可能是帮凶或者什么，对你自己本身也不利。”