近日，一起涉及北卡罗来纳州房地产市场的重大欺诈案浮出水面。房地产经纪人纪俊辉因涉嫌非法出售委托管理的房产，遭到一对居住在中国的夫妇起诉。案件显示，他通过伪造文件，将受托管理的房产转至自己或其公司名下，随后高价出售，非法获利高达79万美元。而这，仅是他涉嫌转卖的四套房产之一。

据威克县（Wake County）公开信息网站查询显示，从2023年2月至2024年5月，纪俊辉先后将位于Apex的三处房产及Cary的一处房产，以零成本从房主名下转移至其个人或其创办的公司 ARSS Investment LLC 名下，并陆续挂牌出售，最终成交总额约 283.3万美元。



2024年10月，Cary一处房产的所有者向威克县法院提起诉讼，指控纪俊辉涉嫌欺诈。而据确切消息，Apex Gilwood路 上另一处房产的所有者也发现自己的房产遭到出售，并已委托律师对纪俊辉提起诉讼。

调查显示，四处涉案房产的所有者均为中国投资者，他们将房产委托给纪俊辉进行管理和出租。而购得这些房产的买家则全部为印度裔居民。目前，另外两处房产的所有者（地址分别为 1537 Tinos Overbrook Way, Apex, NC 和 530 Rowanwood Way, Apex, NC）尚未发现其房产被非法转让。







根据Cary受害房主提交给法院的诉状，原告于2018年4月以 56.3万美元 购入该房产，并委托纪俊辉作为经纪人处理交易，同时聘请其负责物业管理。纪俊辉每月向房主提供租金报表，并在 2024年9月30日 仍向原告汇款 2,944美元，显示房产仍在正常出租。

然而，房主完全不知情的是，纪俊辉及其公司早已策划了一场精心设计的欺诈：

2023年8月1日，纪俊辉伪造了一份房主无偿转让房产的《弃权契约》；

2023年12月1日，该契约由一名位于马萨诸塞州的公证人认证，公证文件声称当时身在中国的原告亲自签署了转让文件；

2024年3月13日，该房产以 79万美元 的价格出售给一对印度裔夫妇。

这一欺诈手法不仅限于Cary的房产。





据调查，纪俊辉在2023年2月、8月、12月及2024年5月，分别使用相同方式伪造弃权契约，将四处房产非法转移出售。而最晚一套在2024年5月签署转让契约的房产，也在当年8月完成出售。这一时间点，恰好与Cary房主察觉异常并与纪俊辉交涉的时间重叠。

房主最早是在 2024年4月，于Zillow网站的房产历史记录中发现产权变更的线索。面对原告的质疑，纪俊辉竟称 Zillow 上的记录是前租户伪造，并谎称他已在威克县地方法院对租户提起诉讼，还向房主提供了一份“eCourts 司法系统”文件作为证据。然而，经过调查，该诉讼记录也是伪造的，系纪俊辉进一步欺诈房主的手段。

据了解，纪俊辉在收到法庭传票后潜逃，目前去向不明。鉴于案件涉及多套房产及大额资金，FBI 已正式介入调查。

根据威克县房地产信息网，公众可查询这些房产的交易记录。目前暴露和查询到的有关纪俊辉涉嫌欺诈的房产，仅限于北卡威克郡。

这4处房产售价分别是88万美元（获利79万）、82万美元、66.5万美元、55.8万美元。

在其他地区有没有类似的房产被纪俊辉转让出售？目前不得而知，因此，有曾经和纪俊辉有过交易的主人尽快采取行动进行查询，以便尽快保全自己的房产。

执法部门提醒，受影响的房主应尽快检查房产产权记录，并联系法律顾问处理可能的欺诈行为。

目前，案件仍在进一步审理中。